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北京商报讯(记者 岳品瑜 刘四红)支付行业开年罚单不停。1月19日,北京商报记者注意到,凭据央行乌鲁木齐中央支行网站最新宣布的行政处罚信息公示表,卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)因存在违反支付结算相关划定的行为,央行乌鲁木齐中央支行对该公司给予忠告并处53万元罚款;同时对相关责任人给予忠告,并处5万元罚款。

针对被罚一事,北京商报记者向卡友支付方面询问其中详细缘故原由及最新整改情形,但停止发稿时间,暂未收到回复。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉北京商报记者,卡友支付此次被罚,解释其合规事情存在缺陷,并没有充实吸取先前的教训举行整改。“小我私家推测应该是风控相关营业踩了红线,尤其是在‘断卡’行动不停深化的当下,支付机构更应当与时俱进增强风控,在合规事情上不能掉以轻心。”

官网信息显示,卡友支付成立于2003年3月,起身营业为电话支付营业,2009年,该公司曾举行股份改制,现注册资本1亿元人民币。2012年6月,卡友支付获准在全国范围内开展银行卡收单营业,于2017年6月续展,至2022年6月26日到期。

引发关注的是,自卡友支付2017年牌照续展后仅一年,卡友支付就被央行点名转达处罚。

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2018年7月,央行官网公布的新闻显示,2017年10月至2018年1月,央行对卡友支付开展支付结算营业执法检查,发现该公司存在违反收单买卖信息治理划定、违反收单外包营业治理划定、违反备付金治理划定、违反调换事项治理划定、违规留存银行卡敏感信息、未落实商户现场检查制度、违反收单结算账户设置治理划定、未按划定完整保留买卖纪录、严重违反商户实名制治理划定等违规行为,且存在消极配合央行检查的情形。

对此,央行对卡友支付给予忠告,并合计罚没2582.5万元。另外,责令卡友支付在一年内退出贵州、海南、甘肃、河北等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单营业。

除了被罚外,近年来卡友支付也贫苦不停。就在2020年9月尾,中国裁判文书网还曾披露民事讯断书,卡友支付2018年间,曾违反中国银联制订的收单营业规则,提供错误商户种别码,导致交通银行信用卡中央按低于现实消费买卖类型应收取的手续费,造成巨额手续费损失。由此,法院讯断卡友支付负担响应赔偿责任,向交通银行信用卡中央赔偿损失906.65万元。

不外,那时卡友支付对此不平,向法院提起上诉。而该案从诉前保全到审结历时一年多,法院最后仍讯断卡友支付如数赔偿,并负担8万余元的诉讼费。

“支付机构违规不停,无论是被羁系点名转达照样执法诉讼缠身,都会对自身谋划发生极大的影响。”苏筱芮指出,一是品牌声誉,支付机构违规行为将会影响到合作方的判断;二是营业影响,包罗营业范围、营业利润等,机构违规会被羁系责令退出某些营业,而“累犯型”机构还可能被央行开出大额罚单,进而影响利润;最后则是企业谋划的可持续性,支付牌照是“续展制”,若是合规性过于低下、屡教不改,那么很可能通不外续展,从而退出支付市场。

在苏筱芮看来,后续,支付机构还需凭据羁系指示有的放矢,实时落实整改各项羁系要求。首先,应从制度方面举行规范,例如针对风险较高的买卖制订专门的风险治理制度,增强合作方治理;同时还需优化合规治理架构,引入合规领域的专门人才,深入学习和研究合规事情的羁系要求;其次,应凭据制度细化落实各项措施,例如确立支付买卖风险监测系统,确立特约商户信息治理系统,借助科技手段将合规事情抓实抓细;最后,应小心各项红线,机构不得挪用结算资金,如发现可疑买卖和涉及洗钱、敲诈等风险事宜的,需立刻接纳措施;发现涉嫌违法犯罪的,应实时向公安机关报案。

(责任编辑:李显杰 )
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