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3月19日,银保监会宣布对中信银行(601998,股吧)的罚单,中信银行被罚450万元。

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Usdt第三方支付接口

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中信银行的违法违规案由包罗:一、客户信息珍爱体制机制不健全;柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的营业操作流程与需要的内部控制措施,乱象整治自查不力;二、客户信息网络环节治理不规范;客户数据接见控制治理不相符营业“必须知道”和“最小授权”原则;查询客户账户明细事由不真实;未经客户本人授权查询并向第三方提供其小我私人银行账户生意信息;三、对客户敏感信息治理不善,致其流出至互联网;违规存储客户敏感信息;四、系统权限治理存在破绽,主要岗位及外包机构治理存在缺陷。

编辑 李薇佳 校对 柳宝庆

(责任编辑:王治强 HF013)
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usdt官方交易网(www.caibao.it):两部门重拳整治反洗钱犯罪:有银行被倒查并重罚400万
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